您现在的位置是:东森娱乐平台 > 东森游戏 >

“老板”QQ上要求转账272万元幸好民警及时赶到!

2021-06-20 19:50东森游戏 人已围观

简介转账6月17日16时47分许,龙港市某公司出纳小夏(化名)接到银行工作人员电话,称需对公司进行财务年审,并要求小夏通过QQ填写法人授权委托书。之后,小夏被拉进一个QQ群,公司老板、...

  6月17日16时47分许,龙港市某公司出纳小夏(化名)接到“银行工作人员”电话,称需对公司进行财务年审,并要求小夏通过QQ填写法人授权委托书。之后,小夏被拉进一个QQ群,公司“老板”、“老板娘”和“财务”账号都在群内。通过聊天,“老板娘”伪造了一份公司交易的网银转账汇款电子回单骗取小夏的信任,并要求小夏转账272万元至某公司账户。由于汇款金额巨大,小夏拨打了老板的电话,但老板正在开会,没有接听电话。正当QQ群内“老板”一再催促小夏汇款,而小夏深信不疑,准备汇款时,民警及时赶到劝阻,向小夏说明情况,成功阻止了这起诈骗。

  一、诈骗分子利用通过不法渠道获得的受害人个人信息和关联的公司领导的信息,谎称是公司的“客户”,要给受害人公司支付保证金或者货款,要求受害人添加QQ并发送公司信息,接着在QQ上冒充受害人的公司领导,谎称“客户”货款已经打到自己的私人账户,然后以合同有误为由,让受害人先用公司账户资金给“客户”退款,并以在开会,手续后补等借口,麻痹受害人,并且故意造成事情紧急的气氛,要求受害人汇款实施诈骗。

  二、诈骗分子利用受害人对公司领导的敬畏心理,领导交代的事情不敢多问,让受害人来不及核实事情的真假,导致被害人一步步进入诈骗分子设计好的圈套,从而达到诈骗的目的。

  1.公司法人需要进一步建立、健全公司的财务制度,杜绝通过QQ和微信指令财务人员转账汇款。

  2.财务人员要严格执行公司财务制度,遵循汇款审核、审批程序,注意核实对方的身份。遇到对方提出汇款要求的,最好通过见面或给公司负责人打电话进行核实,以免上当受骗。

  3.目前部分银行已经有对公账户大额转账双向验证功能,可以有效保障公司财产安全。

  4.如果遭遇此类诈骗,及时收集嫌疑人账户等证据,第一时间拨打110报警。

Tags: 转账 

标签云

站点信息

  • 文章统计1157篇文章
  • 标签管理标签云
  • 微信公众号:扫描二维码,关注我们